Investigación empresarial

Investigación empresarial

Fraude interno, personas y activos, socios y directivos, terceros, proveedores y compliance.

Principios de actuación
No aceptamos encargos ilícitos, desproporcionados o sin una finalidad legítima. Antes de iniciar una investigación evaluamos legitimidad, necesidad y proporcionalidad, y la actuación queda sujeta a la normativa aplicable y a la acreditación del interés legítimo cuando corresponda.

Qué podemos aportar

  • Objetivo claro de investigación y alcance acordado.
  • Evaluación de legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
  • Investigación y contraste adecuados al objetivo.
  • Documentación estructurada de hallazgos y fuentes.
  • Informe profesional y confidencial.