Investigació empresarial

Investigació empresarial

Frau intern, persones i actius, socis i directius, tercers, proveïdors i compliance.

Principis d’actuació
No acceptem encàrrecs il·lícits, desproporcionats o sense una finalitat legítima. Abans d’iniciar una investigació avaluem legitimitat, necessitat i proporcionalitat, i l’actuació queda subjecta a la normativa aplicable i a l’acreditació de l’interès legítim quan correspongui.

Què podem aportar

  • Objectiu clar de la investigació i abast acordat.
  • Avaluació de legitimitat, necessitat i proporcionalitat.
  • Investigació i contrast adequats a l’objectiu.
  • Documentació estructurada de troballes i fonts.
  • Informe professional i confidencial.